國碩科技致力於建立良好之公司治理制度，除遵守各項法令規章外，我們積極落實以下各項原則：

一、建置有效的公司治理架構。

二、保障股東權益。

三、強化董事會職能。

四、發揮功能性委員會功能。

五、尊重利害關係人權益。

六、提昇資訊透明度。

國碩董事會為公司治理之重要核心，不僅為公司營運上提供策略性指導，並監督公司管理階層之經營績效，為最高治理機構，其下設罝薪酬委員會、審計委員會及內部稽核，各盡其職協助董事會善盡監督之責，並於110年3月26日委任蔡志萍處長擔任公司治理主管，共同有效執行各項營運活動，以打造永續經營的企業根基。

公司治理架構組織圖

公司治理執行情形

接班人規劃

本公司已於2022年8月成立提名委員會，功能如下:

一、董事(含獨立董事)及經理人候選人之覓尋、審核及提名。

二、建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。

提名委員會主要職責

一、尋找適任之董事(含獨立董事)及經理人人選，向董事會提出董事(含獨立董事)及經理人候選人名單，

二、為董事會所屬之各委員會制定建置標準，

三、審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突

四、逐年審查各委員會召集人及其成員之資格，並向董事會建議是否需要進行替換。

董事會接班規劃

由提名委員會委員透過各類管道推薦或招募，送委員會資格審查符合者，再送董事會通過後任用。2022年度為本屆董事會第一年任期，預計2024年中將重新審視董事會成員名單，提交接班人名單交提名委員會先行審查。

經理人接班規劃

本公司已於2022年12月1日完成管理階層接班人計畫，並於2023年1月12日送交提名委員會審查通過，依據本公司管理階層接班人計畫第四條規定各部門主管為經理人候選人，第六條規定各副總經理為總經理候選人。

運作情形

1. 提名委員會每年至少召開二次

2. 各層級主管培育計畫:至2023年12月31日止管理訓練課程參與紀錄:

參考文件: