公司訊息
國碩科技:補充公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會
發佈日期:2014/5/13 下午 05:15:52 | 資料來源:國碩科技
序號 1 發言日期 103/05/13 發言時間 14:30:10
發言人 李朝欽 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5985510
主旨 補充公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 103/05/13
說明 1.董事會決議日期:103/05/13
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○二年度營業報告
(2)一○二年度監察人查核報告
(3)國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告
(4)一○一年發行公司債健全營運計劃執行成效報告(新增)
(5)私募普通股辦理情形報告
二、承認事項
(1)一○二年度營業報告書及財務報表
(2)一○二年度盈虧撥補案
三、討論事項
修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無
發言人 李朝欽 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5985510
主旨 補充公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 103/05/13
說明 1.董事會決議日期:103/05/13
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○二年度營業報告
(2)一○二年度監察人查核報告
(3)國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告
(4)一○一年發行公司債健全營運計劃執行成效報告(新增)
(5)私募普通股辦理情形報告
二、承認事項
(1)一○二年度營業報告書及財務報表
(2)一○二年度盈虧撥補案
三、討論事項
修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無